Notícia

ALERTAS DO COAF: SINFACRS

ALERTAS DO COAF: SINFACRS

O SINFACRS atendendo a sua missão institucional, alerta para as responsabilidades da sua empresa:

1. Mantenha sempre atualizado seus dados de contato no SISCOAF , lembrando que o responsável sempre é um sócio ou administrador - não terceirize esta responsabilidade.

2. Acesse periodicamente o site do COAF e o seu canal de relacionamento (SISCOAF), para ficar atento as informações, avisos, prazos e demais determinações do COAF.

3. Responda, quando for o caso, a AVEC encaminhada e, ainda, atenda no prazo assinado pelo COAF todas as recomendações.

4. Em casos de dificuldades, acesse:

a. Vídeo tutorial sobre a AVEC:

http://www.fazenda.gov.br/assuntos/regulacao-e-supervisao/supervisao-para-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro/supervisao-prevencao-lavagem-de-dinheiro

b. Manual da AVEC – perguntas e respostas:

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/arquivos/manual-avaliacao-eletronica-de-conformidade_avec.pdf/view

Fique atento as suas responsabilidades sobre o sistema administrativo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assim como as obrigações civis correlatas.

Proteja a sua empresa de riscos de imagem e reputação