AVEC: Requisição do COAF que deve ser atendida - instruções para atendimento
Orientar no atendimento da AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade 2023 setor fomento comercial – mercantil ( factoring ). Não serão ofertadas respostas ao questionário, mas a palestra serve como treinamento complementar.
Quando: 21/08/2023
Onde: - Plataforma Zoom
Horário - 09:00:00
Palestrante: Alexandre Fuchs das Neves
Conteúdo | Programa | Detalhes
COAF -Conceito 2. GAFI – Avaliação mútua 3. Recomendação nº 1 – ABR – Abordagem Baseada no Risco 4. Atividades e profissões não-financeiras designadas 5. AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade – conceito 6. APO – Averiguação Preliminar Objetiva 7. Objetivo 8. Politica de PLD/FTP 9. Avaliação Interna de Risco – AIR 10. Processo de KYC 11. Registro das operações 12. Monitoramento, seleção e análise das operações 13. Comunicações ao COAF 14. Conheça seus colaboradores, terceirizados e demais 15. Guarda e manutenção de documentos 16. Perguntas e respostas
