Palestra Online

COAF - Treinamento básico - Resolução 41/22

Capacitar, treinar e retreinar todos os envolvidos, inclusive sócios. Viabilizar conhecimento básico para a formatação do risco interno, as políticas necessárias para conhecer clientes, colaboradores, fornecedores PEP´s, formação do Manual em PLD/FT, revisar manuais e procedimentos.

Inscrições CLIQUE AQUI

Quando: 12/06/2025
Onde: Online - Via Zoom
Horário - 09:00 às 12:00
Palestrante: Alexandre Fuchs das Neves

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Conteúdo | Programa | Detalhes

Conteúdo:

1. Do objeto e do âmbito de aplicação
2. Da política de PLD/FTP
3. Da governança da política de PLD/FTP
4. Da avaliação interna de risco
5. Dos procedimentos destinados a conhecer os cliente
A. Da identificação e da qualificação de cliente
B. Da classificação de risco dos clientes
6. Do registro das operações
7. Do monitoramento, da seleção e da análise de operações
8. Das comunicações ao COAF
9. Dos procedimentos destinados a conhecer funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados
10. Da guarda e da manutenção de registros e documentos
11. Das disposições finais

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Observações:

Gratuito para associados
R$ 500,00 para não sócios.
Inscrições obrigatórias

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