AVERIGUAÇÃO ELETRÔNICA DE CONFORMIDADE
:: 2019-01-14 13:30:02 - Novo instrumento de fiscalização do
COAF
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COAF envia diversas AVEC´s para empresas do setor – questionário deve retratar a realidade da sua empresa
:: 2019-01-07 09:53:25 - O sinfac/RS informa aos seus
Associados que o COAF – Conselho de
Controle de Atividades Financeiras,
enviou diversas AVEC ´s - Avaliação
Eletrônica de Conformidade, para
empresas do setor.
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DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES SUSPEITAS OU EM ESPÉCIE - COAF
:: 2019-01-02 18:09:13 - Atenção: o prazo para declaração de
inocorrência de operações suspeitas ou
em espécie iniciou em 1º/01/2019 e
encerra-se dia 31/01/2019
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PENSANDO AS EMPRESAS DE FOMENTO COMERCIAL EM 2019
:: 2018-12-27 15:57:02 - FIDIC’s, Factoring’s e Securitizadoras.
CARLOS ALEXANDRE DE BRAGA
ALMEIDA
27/12/2018
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